Recupera deudas, identifica patrimonio oculto y protege tus intereses empresariales
Una deuda reconocida no siempre se cobra. Un patrimonio declarado no siempre es el real. Una sociedad solvente sobre el papel puede estar vaciada. En todos esos escenarios el problema no es jurídico: es de información.
ZAPA INVESTIGACIÓN® reconstruye la realidad económica, mercantil y patrimonial de personas y sociedades para que empresas, acreedores, despachos de abogados y asesores financieros puedan actuar con certeza. Analizamos fuentes y registros, verificamos solvencia real, identificamos estructuras interpuestas y localizamos activos, y documentamos cada hallazgo con trazabilidad de origen.
La finalidad no es acumular datos. Es obtener información útil para modificar una posición desfavorable, reducir incertidumbre, proteger un interés económico o sustentar una decisión empresarial o jurídica.
Estas son las situaciones en las que nuestros clientes solicitan este servicio. Si reconoce alguna, puede plantearnos el caso con total reserva.
Existe título o reconocimiento de deuda, pero el deudor se declara sin bienes. Determinamos si hay patrimonio real sobre el que dirigir la ejecución.
Transmisiones de bienes a familiares o terceros en fechas próximas a una reclamación. Reconstruimos el recorrido de los activos y documentamos el vaciamiento.
Estructuras societarias creadas para interponer titularidades. Identificamos administradores reales, vínculos entre personas y empresas y quién controla efectivamente cada sociedad.
Un socio o administrador extrae valor de la sociedad de forma sistemática. Documentamos las operaciones y su impacto patrimonial.
Antes de contratar, financiar o cerrar una operación, verificamos si la capacidad de pago declarada se corresponde con la real.
Una sociedad cesa su actividad y otra la retoma con distinta denominación, mismos medios y mismo cliente final. Acreditamos la continuidad.
Analizamos la información disponible, identificamos objetivos y valoramos viabilidad y proporcionalidad antes de asumir el encargo.
Análisis de fuentes y registros para reconstruir la realidad económica y patrimonial: titularidades, movimientos societarios, vínculos mercantiles.
Contraste de lo documental con la realidad: uso efectivo de inmuebles, actividad real de una sociedad, medios materiales existentes.
Documento ordenado y verificable, con trazabilidad de fuentes, útil para una negociación, una reclamación o su aportación ante los órganos competentes.
Cuatro razones por las que las empresas leonesas confían en Zapa Investigación cuando la situación exige certeza, no suposiciones.
Cada asunto se analiza previamente para valorar legitimidad, finalidad, viabilidad, proporcionalidad, riesgos y utilidad real. No aceptamos encargos sin recorrido.
Cada dato del informe puede rastrearse hasta su origen. Es lo que permite defenderlo ante un tercero.
En determinados casos proponemos actuaciones iniciales de alcance limitado para comprobar la viabilidad real de la investigación antes de asumir una intervención mayor.
Cada investigación se presupuesta de forma individual, sin tarifas genéricas, y con carácter general mediante precio cerrado.
La decisión de investigar a un empleado genera dudas legítimas. Estas son las respuestas más directas que podemos darle.
Combinamos análisis de registros públicos, transacciones inmobiliarias, sociedades mercantiles y datos accesibles de forma legal. Rastreamos movimientos de activos, estructuras empresariales complejas y bienes registrados a nombre de terceros. El método identifica patrones de ocultación y documenta cada hallazgo con su fuente.
La investigación económica analiza la capacidad real de pago y el patrimonio disponible. La recuperación de deuda utiliza esos datos para ejecutar estrategias de cobro. Se complementan: primero investigamos, después el cliente y su abogado deciden la vía, con información verificada.
Depende de la complejidad. Las investigaciones básicas suelen requerir entre cinco y diez días; los análisis profundos de patrimonio oculto pueden extenderse entre quince y treinta. Emitimos informes parciales durante el proceso cuando el cliente necesita decidir antes del cierre.
Sí. Los informes son elaborados por detective privado habilitado conforme a la Ley 5/2014 y pueden ser aportados en procedimientos judiciales, laborales, mercantiles, civiles o administrativos. Cuando resulte necesario, se ratifican ante el órgano competente.
La firma tiene su sede en Salamanca y capacidad operativa en todo el territorio nacional. En investigación económica el ámbito lo marca la ubicación de los activos y las sociedades, no la del cliente.
Primera consulta confidencial y sin compromiso. Cuéntenos su caso y le diremos si podemos ayudarle.